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FBI緊急通緝華裔美女律師 騙客戶1200萬美元跑路

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發表於 2019-4-2 08:18:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 雨夜 於 2019-4-2 08:20 編輯

FBI緊急通緝華裔美女律師 騙客戶1200萬美元跑路
文章來源: 溫哥華港灣 於       2019-04-01         

一大早消息傳來,美國加州著名華人移民律師陳丹虹(Jean Danhong Chen),因為涉嫌投資移民欺詐被起訴,但美國警方卻遲遲找不到這個人,最新消息傳出,陳丹虹可能早已逃離美國!

目前,FBI要求法庭公開起訴書內容,呼籲社會民眾協助追緝這位華裔美女律師!

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       最近兩天,整個北美的華文媒體都在輪番播報這個爆炸性的新聞,就是加州知名華人移民律師陳丹虹(Jean Danhong Chen),因為涉嫌投資移民欺詐被起訴。 但確切講,這事算不上一個新聞,畢竟這是發生在2018年10月18日發生的事情。 之所以稱為“爆炸”,是因為FBI目前已經對他發起通緝,這位陳丹紅律師涉14項罪名,詐騙中國客戶1200萬美元,且已經跑路,極大可能逃離美國……

       據海外中文媒體報道,2018年10月18日,美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)起訴加州華人移民律師陳丹虹(英文名Jean Danhong Chen),和她的丈夫投資移民欺詐、隱瞞所承辦的EB-5投資移民所得上千萬美金,並企圖隱瞞證據。

       起訴書中稱,陳丹虹和她的丈夫葉建雲(音,Tony Jianyun Ye),及其擁有的陳丹虹律師事務所(Law Offices of Jean D.Chen),在私人朋友陳寬生(音,Kuansheng Chen)的協助下,隱瞞通過律師事務所向數百名客戶提供投資移民證券(EB-5 securities)獲利超過1,200萬美元的所得!

       雖然已經年過五旬,但陳丹虹還是被外界譽為華人律師界的美女人物。陳律師的口碑在業界和民間究竟如何,不得而知。 但她卻實是名流,這毫無疑問。 和她常來常往的,多為社會名流,例如中國老一輩著名鋼琴大師殷承宗:

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       與香港著名藝人曾志偉:

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       與著名歌星蔡國慶合影:

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       如果大家覺得陳丹紅不過是窩在華人堆里混臉熟,靠吃華人飯混日子,好像還真不是,她跟美國政界也能混個起碼臉熟,甚至有消息說,她交往的最小的官,是前加州州長布朗:

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       與美國愛荷華州長Terry Branstad (現駐華大使):

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       下面這是陳丹虹與誰合影來着?大家自己看:

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       還有這個:

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       而且這位陳律師還特別熱衷美國政治,這幾年她給民主黨的捐款額高達155,750.00 美元。 。 根據FEC網站上的公開信息,陳律師單是在2017-2018年之間一共給民主黨捐了116,750美元:

       總之,一直以來,陳丹虹都在美國加州從事移民法律事務,客戶多為中國同胞,希望通過EB-5渠道移民美國。

      金牌律師形象一夜崩塌

      但就是這么一位美女律師、華裔名流,現在連FBI都找不到人,同時,已經有信息顯示,陳丹虹已於2018年10月入籍為多米尼加共和國,現在可能早已經逃離美國。而目前,FBI向美國法庭起訴陳丹虹後,要求法庭公開起訴書內容,呼籲民眾協助追緝陳丹虹,因為她的身上涉14項罪名,1200萬美元詐騙款!

       法庭文件指出,被告人陳丹虹以移民律師身份為客戶辦理EB-5投資移民手續,在此期間與多家EB-5投資中心有聯系。陳丹虹利用職務之便推薦顧客參與一些投資中心的項目,從中賺取每筆$15000-$50000不等的傭金,共計詐騙超過1200萬美元!

      但陳丹虹並未告知客戶,他們所投資的公司涉及利益沖突,根本不可能為客戶辦下投資移民。 其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投資公司,實際就是陳丹紅秘密控制,陳丹虹等人其實就是這家公司的負責人。可為了掩飾身份,陳丹虹等人甚至找了一個名叫郝凱(Kai Hao Robinson)的人充當投資公司唯一的經理。

       此外,陳丹虹還從中國聘請了一名叫陳寬生(Kuansheng Chen)的親戚幫她打理一間由她控制的移民服務和投資顧問公司,目的是收取她從投資公司收取到的傭金,而目前郝凱和陳寬生兩人因為涉嫌參與詐騙計劃,同樣遭到了控告。

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  移民律師坑錢的套路,其實已經不是新聞。不過像陳丹虹這樣,廣告做得這么多,人脈打得這么廣,四處打造“金牌律師”形象,背後卻如此坑蒙拐騙,還多年一直得手,倒真是不常見。目前,美國證券交易委員會執法司副主任明確表示,陳丹虹自我交易的行為,辜負了客戶們對她的信賴,還違反了聯邦證券法,而且損害通過EB-5投資者的利益。

      受害者丟了綠卡也丟錢

  過去10年來,美國通過投資移民項目EB-5向中國人發放了43448張綠卡,中國大陸成為美國投資移民最大來源國家。根據移民局數據顯示,超過80%的投資移民申請人來自中國大陸。而在屢屢發生的投資移民欺詐案中,大部分受害者也都來自中國大陸。諸多詐騙案中,施騙者的套路一般是這樣的:虛構一個項目,並提供一套貌似完善的資料,甚至拉攏名人做廣告。

  移民中介公司為了賺取中介費,幾乎不加甄別和篩選,一味忽悠投資者。陳丹虹之前,美國曾發生過多起華人移民律師欺詐的案件。

  2017年4月5日,位於聖蓋博市的夏利士律師事務所(Harris Group USA)以及加州投資移民基金會(California Investment Immigration Fund)遭美國移民局(ICE)和FBI探員突襲,該律師事務所華裔負責人陳達和其律師女兒陳瑩瑩等人,涉嫌大規模投資移民綠卡詐欺,涉案金額5000萬元。

  在陳丹虹案中,許多受害者面臨丟了綠卡也丟了錢的窘境。

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       不過,話也說回來,許多人移民心切,也應該好好反省一下自己,是不是未經仔細考察就輕信了移民中介公司,由此產生了悲劇。即便作為投資移民,不差錢,但在移民問題上留下污點,最終也會影響移民進程以及最終的結果。 如何選擇,望三思。

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發表於 2019-4-2 08:26:28 | 顯示全部樓層
留下污點,最終也會影響移民進程以及最終的結果!制度完備
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發表於 2019-4-5 18:26:10 | 顯示全部樓層
照片真全。重點發表。謝謝。
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